目 录
1.六盘水医保诈骗案
2.保定涉黑案
3.轰动全网的“办案就是为了搞钱”案
4.忻州合同诈骗案
5.上饶占某林骗取贷款案
6.丰城虚开专票案
8.魔术道具假币案
9.湖北药神案
10.河北李某燕掩饰隐瞒犯罪所得案
11.江西鹦鹉案
12.茂名鹦鹉案
13.南昌鹦鹉案
14.保定鹦鹉案
15.天津猥亵儿童案
16.张某强奸、危险驾驶案
17.阿里性侵案
18.上饶周某等4人寻衅滋事案
19.沈阳故意伤害案
20.“疑罪从挂”18年的河南张某玺案
1.六盘水医保诈骗案
2023年3月22日,贵州六盘水某医院实际管理人谭某某及副院长谭某二人被刑事拘留,2023年8月,检察院指控二人为骗取医保资金,要求供应商虚增特殊医疗耗材购进成本并虚开医疗耗材购进发票用于医保报销,骗取医保资金共计601万余元。量刑建议分别为11至13年、8至10年。同案起诉2个供应商胡某、徐某涉嫌虚开发票罪,量刑建议分别为有期徒刑9个月、6个月。
该案由郑晓静等律师辩护,经五次开庭审理,2次延期审理,最终法院当庭宣判:指控谭某某、谭某构成诈骗罪的事实不清、证据不足,指控罪名不能成立。
2.保定涉黑案
2021年7月,河北某村主任、房地产开发商张某某等八人被捕,罪名是聚众斗殴,次日公安发布涉黑恶犯罪线索征集,后陆续有近二十人被捕,罪名分别是聚众斗殴、寻衅滋事。2022年初冻结资产数亿元,市值数十亿的房产公司无法经营,大批群众无法交楼。
2022年4月底,徐昕律师介入为张某某辩护,并安排合作律师为同案嫌疑人辩护。郑晓静律师为排名第五的骨干徐某辩护,其涉嫌参加黑社会、聚众斗殴、寻衅滋事等罪名。
张某某主要涉及十多年前的聚众斗殴和寻衅滋事,以及旧村改造过程中的一些行为被指控为强迫交易。辩护人通过走访调查,了解到大部分事实子虚乌有,人为拔高凑数明显。通过前期与办案机关沟通、会见,发现案件存在的严重问题,刑讯逼供、指供诱供普遍存在,律师以克制的方式开展大规模的控告和情况反映。徐昕律师高度智慧地确立了“引而不发”的辩护策略。
辩护人虽经努力,但2022年10月,公安仍以组织、领导、参加黑社会等罪名移送检察院审查起诉。公安甚至将律师的团队辩护视为涉黑案件的“组织性”特征写入起诉意见书。
案件进入关键时期。律师进行了认真细致的阅卷,拟定了无罪辩护意见,同时发现了一份由政法委牵头公检法参加的联席会议纪要,会上明确认定张某某等人系黑社会性质组织。同样的会议于2021年11月、2022年1月、5月召开三次,都定性涉黑。如此明目张胆的开会定性,如此公开地放入案卷,可见此地办案的决心和力度。基于此,律师确立了当地不适宜管辖,应当异地管辖的程序辩护大方向。
在完成辩护意见及各种法律文书后,律师仍然坚持“引而不发”的辩护策略。多人、数十轮到省、市检察院、政法委等部门继续反映案件的问题,反复与办案检察院沟通,要求转移管辖。经过全方位辩护(以下省略1万字),案件终于出现了转机。
2023年4月,案件改变管辖,从原来的办案检察院移出。一周后,新的办案检察院告知辩护人,案件已经去掉组织、领导、参加黑社会性质组织的罪名,全案也去掉了6个罪名,去掉了近20起事实,多名当事人取保。
2023年5月,案件起诉到法院,全案当事人去掉了黑社会的罪名,且11人不起诉,其中就包括郑晓静律师辩护的徐某。
2024年2月6日,检察院又对李某某作出不起诉决定。本案共实现了12人无罪。
这是近年来,大案刑辩团队第二起涉黑案大规模无罪的案件。前一起是临汾案,全案数十人均无罪。
3.轰动全网的“办案就是为了搞钱”案
武汉远成共创科技公司本是一家经营化工原料贸易的龙头式民营企业,但2019年7月遭湖南慈利公安机关跨地域趋利性执法,公司负责人叶总等多名公司人员被刑拘,巨额财产被扣押。
慈利公安在跨省打击远成公司的同时,还将所谓线索提供给各地公安,其中,河南睢县、湖北黄石公安均对远成公司及其人员采取了侦查措
施,黄石公安还查封了公司多处仓库,扣押了公司服务器。
慈利、睢县追诉的罪名为非法经营罪,黄石追诉的罪名为销售假药罪。
2020年8月,远成公司向徐昕律师求助。徐律师经研究认为明显无罪,且慈利司法机关对本案没有管辖权,于是接受委托,并确立了以程序辩护为切入点的进攻型辩护的诉讼战略。为此,徐昕组建律师团队为系列案件的被告人辩护。
经过全方位辩护,2021年3月23日,慈利县法院以对远成公司涉嫌非法经营案没有管辖权为由,裁定将案件退回慈利检察院。
慈利检察院2022年上半年将案件退回公安。2022年8月25日,慈利县公安局最终做出撤案决定,远成公司、叶某某和胡某某无罪。河南睢县、湖北黄石的关联案件,经过律师的强力辩护,也取得了好结果。
河南睢县办理的张某涉嫌非法经营案,由郑晓静等律师辩护。2021年9月27日,河南睢县法院将案件退回检察院。2022年3月23日,睢县检察院对当事人张某作出不起诉决定,公安机关对公司负责人终止侦查。2021年9月27日,河南睢县法院也将案件退回检察院。2022年3月31日睢县检察院不起诉。
本案是一起程序辩护的经典案件,彰显了明显无罪案件中管辖权异议和程序辩护的重要价值。
4.忻州合同诈骗案
2016年4月21日某煤矿出纳闫某星以诈骗罪被捕,以合同诈骗罪判决两年,经历了两次发回重审,三次一审及三次二审,郑晓静律师坚持三年半无罪辩护,2019年8月8日忻州中院最终判决闫某星无罪,后闫某星某获国家赔偿近30万元。
5.上饶占某林骗取贷款案
中国银行某支行业务部主任占某林涉嫌骗取贷款,2019年8月28日江西省玉山县法院一审判决占某林无罪,检察院抗诉后又撤回抗诉,2020年1月19日,上饶中院维持原一审无罪判决。无罪判决生效后,郑晓静律师继续代理占某林劳动争议案,经劳动仲裁、一审、二审、重一审、重二审,历时3年,终于撤销了5年前的开除决定,被开除了5年的占某林终于重新走上工作岗位。
6.丰城虚开专票案
2021年4月,上饶某铜业公司法人张某某找到丰城某铜业公司经理林某开具增值税专用发票,增值税金额1617余万元。丰城某铜业公司开票次月在丰城全额申报并缴纳增值税款,上饶某铜业公司在上饶全部抵扣。2022年5月8日丰城某铜业公司董事长游总被刑拘,年底游总、会计游某以涉嫌虚开增值税专用发票罪被起诉。郑晓静等律师辩护。
2023年4月郑律师提交企业合规整改计划书,向有关部门求助,以公司及辩护律师名义多次申请羁押必要性审查和取保候审,促进企业合规审查落地,家属积极配合沟通,政府多次组织协调会,经过7个月努力,2023年11月8日终于迎来了该企业的不起诉决定书。
7.潮州案
2017年,上海某游戏公司一股东动用刑事手段插手股权纠纷,对另两位合作股东进行诬告陷害,引发了涉案金额5亿余元的本案。案件导致公司收购上市计划被迫终止,损失数十亿元。2017年4月11日,潮州市公安局以合同诈骗罪对何某立案侦查;6月5日,罪名变为隐匿会计凭证、会计账簿和财务会计报告罪;2018年10月18日,对虚开增值税发票罪立案侦查;12月26日,对职务侵占罪立案侦查。2019年1月18日,案件移送审查起诉;7月1日,提起公诉至潮州市湘桥区法院。与此同时,潮州公安对公司另一股东许某涉嫌隐匿会计凭证案立案侦查,后移送审查起诉。
徐昕律师于2019年7月14日介入,协同律师团队为何某辩护,以管辖为抓点进行全方位辩护。9月11日,广东高院将案件指定由广州市天河区法院管辖,天河区检察院重新审查起诉。12月6日,何某被取保候审。至2020年8月4日,天河区检察院最终做出不起诉决定。2022年4月,何某获得近20万元国家赔偿。
2018年9月21日另一股东许总因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案被刑事拘留。郑晓静等律师为许总辩护,与潮州市检察院反复交涉,管辖异议辩护获得成功,案件改由广州天河区检管辖。律师继续在广州展开了多轮辩护。2023年6月26日检察院做出不起诉决定,许某在卷入刑事案件的六年后,终获无罪。
8.魔术道具假币案
临沂崔某村、杨某萍的印刷厂按客户要求印制魔术道具货币,2016年9月30日被刑事拘留。2018年12月29日,临沂市兰山区检察院以伪造货币罪提起公诉。徐昕、郑晓静律师介入为夫妻二人辩护。2019年10月25日,兰山区法院裁定准许检察院撤诉。2019年11月25日,检察院做出不起诉决定。
该案采取了“隔空打牛”的辩护策略。律师介入辩护的十个月中,没有会见过被告人(取保),没有见过法官,没有见过检察官,只是跟法官、检察官分别打过一次电话。律师主要采取威慑,引入媒体报道等方法,利用影响力辩护。
9.湖北药神案
刘总等两人因涉嫌销售假药罪于2018年12月27日被刑事拘留,郑晓静等律师担任辩护人。律师多次与检察官沟通,提出无罪辩护意见。经过全方位辩护,刘某应于2019年11月8日被取保候审。一年后,2020年11月6日,苏州市昆山区检察院最终作出不起诉决定。
10.河北李某燕掩饰隐瞒犯罪所得案
国际生态安全合作组织会计李某燕,因老板诈骗被批捕。后来,李某燕的罪名变为掩饰隐瞒犯罪所得。经郑晓静律师的成功辩护,2018年初,公安机关对李某燕撤销案件,转为证人。
11.江西鹦鹉案
水族馆老板邱某荣涉嫌非法收购、出售濒危野生动物案,经过一审、二审、重审,郑晓静律师坚持三年无罪辩护,2021年5月1日鹰潭中院以邱某荣销售鹩哥判决1年半,缓刑2年,但认为“收购、出售涉案费希氏情侣鹦鹉的行为情节显著轻微,危害不大,不宜认定为犯罪”。此案系全国首例判决非法收购出售人工驯养繁殖鹦鹉不构成犯罪的案件,并被评为全国法院系统2021年度优秀案例一等奖。
12.茂名鹦鹉案
2021年6月9日电白法院以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪判决杨某群5年半。二审家属委托郑晓静律师介入,2021年12月7日茂名中院分别改判1年4个月。
因法定刑以下量刑,层报最高院核准时,2022年7月27日,广东高院撤销原判发回茂名中院重审。茂名中院又发回电白法院重审。经过郑晓静等律师的全方位辩护,2023年9月,电白检察院撤诉,随后作出不起诉决定。
13.南昌鹦鹉案
南昌花鸟店闵总夫妇被控非法收购、出售濒危野生动物。经郑晓静等律师成功辩护,2020年底两人被取保。2021年11月30日,检察院做出不起诉决定。
14.保定鹦鹉案
2019年11月20日保定市徐水法院以非法出售珍贵、濒危野生动物罪判决胥某10年,二审家属委托郑晓静律师辩护,撤销原判发回重审,重一审改判胥某2年,重二审维持原判。因法定刑以下量刑,层报最高院核准时,河北高院撤销原判发回重审。郑律师为胥总辩护近5年,2023年11月23日徐水检察院不起诉。
15.天津猥亵儿童案
2023年9月25日,天津市滨海新区法院以猥亵儿童罪判处谭某有期徒刑一年六个月,郑晓静、佟进律师坚决无罪辩护,要求调取现场监控,指出一审故意隐匿无肢体接触的鉴定,2023年12月11日天津市三中院裁定撤销原判、发回重审,2023年12月26日天津市滨海新区检察院作出不起诉决定。
16.张某强奸、危险驾驶案
张某因涉嫌犯危险驾驶罪、强奸罪被起诉,郑晓静、佟进律师担任审查起诉、一、二审辩护律师。一审法院经审理认为,张某危险驾驶行为情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪,但判决张某构成强奸罪八个月,张某不服提起上诉,二审期两律师继续努力,投诉鉴定机构,坚决打掉DNA鉴定,请专家出庭,最终,二审法院撤销原审判决,改判张某全案无罪。
17.阿里性侵案
2021年7月27日,阿里巴巴集团王某文、周某等一行4人在济南洽谈业务。当晚聚餐,饭后王某文与陈某丽打车送周某回亚朵酒店。7月28日中午,周某报警,公安机关传唤王某文。8月4日,周某再次报警,又称被张某猥亵。8月10日,槐荫区分局对王某文、张某涉嫌强制猥亵罪立案。
接受委托后,郑晓静律师首次到检察院,就与包括副检察长在内的4名检察官充分沟通无罪的理由,尤其重点指出王某脖子上的吻痕又称“草莓印”3-5天才消失,公安未DNA鉴定,只是用手机和相机两次拍照,取证失职,程序严重违法,后立即到济南市区两级公安控告公安取证失职、违法办案,2021年9月6日检察院认定王某文不构成犯罪,不批准逮捕,公安局随即终止侦查。
18.上饶周某等4人寻衅滋事案
因某公司强占周家农地,周家亲属为维权到该公司评理,情绪激动。该公司通过关系,2021年1月21日周某父、弟、子5人先后以寻衅滋事被刑拘,春节前已进行涉恶调查,郑晓静接受委托后,先后到各级公安、检察院控告违法办案,要求撤销案件,2021年9月15日检察院对4人作出不起诉决定。
19.沈阳故意伤害案
郑晓静律师坚决无罪辩护,打掉1份专家辅助人意见、1份图像过程鉴定、1份图像同一性鉴定,打掉所有试图把王总拉进打斗现场的证据,2023年7月28日检察院终于作出绝对不起诉决定。
20.“疑罪从挂”18年的河南张某玺案
1997年5月19日,张某玺因故意伤害致人死亡判处11年,后上诉,2001年9月11日被取保候审而后“疑罪从挂”18年。
徐昕、郑晓静为张某玺无罪辩护。2019年1月29日,夏邑县法院当庭宣告张某玺无罪。后张某玺获国家赔偿100多万元。